Следственный комитет завершил расследование уголовного дела «МММ-2011»

Следственным комитетом Беларуси завершено расследование уголовного дела в отношении организованной группы руководителей финансовой пирамиды «МММ-2011», действовавшей в Беларуси.

Как сообщили в отделе информации и связи с общественностью СК, в качестве обвиняемых привлечены 13 человек.

Их действия подпадают под состав преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 233 УК (незаконная предпринимательская деятельность, сопряженная с получением дохода в особо крупном размере).

В ходе предварительного следствия установлено, что

обвиняемые являлись участниками общественного объединения «МММ-2011» и занимали различные должности («десятника», «сотника», «тысячника», «десятитысячника») в иерархической структуре.

С целью систематического получения дохода посредством рекламирования деятельности «МММ-2011» для широкого круга населения обвиняемые привлекали денежные средства белорусских граждан. Деньги вносились в белорусских рублях и иностранной валюте на открытые участниками организованной группы расчетные счета в белорусских банках.

Руководители финансовой пирамиды привлекали деньги граждан, мотивируя последних получением имущественной выгоды от вложенных средств, обещая прибыли на несколько порядков выше действующих на тот момент ставок по депозитным вкладам в банках страны.

«МММ-2011» осуществляла банковскую деятельность в нарушение действующего законодательства

без государственной регистрации юридического лица и получения специального разрешения (лицензии).

Сотрудниками СК были проведены осмотры компьютерной техники, допросы свидетелей, проанализирована и зафиксирована информация об участниках и суммах вкладов в «МММ-2011», а также произведенных выплатах. Приобщены к материалам дела и сведения о движении денежных средств по счетам обвиняемых.

Следствием принято решение о передаче материалов уголовного дела прокурору для направления в суд.

Инф. БелаПАН

Хочешь поделиться важной информацией анонимно и конфиденциально? Пиши в наш Телеграм