Власти Азербайджана использовали подставные компании в Великобритании для выплат взяток европейским политикам, отмывания денег и других корыстных целей. Платежи в основном проводил банк Danske через эстонский филиал. Таким образом было отмыто 2,9 млрд долларов, пишет EUObserver.
Danske Bank, фото Jorge Láscar
Расследование, которое проводилось Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и ведущими СМИ Великобритании, Франции, Германии, Дании Эстонии и других стран, было опубликовано 4 сентября.
В нем говорится, что участвовавшие в отмывании денег фирмы в Великобритании были зарегистрированы на подставных лиц из Азербайджана и обслуживались в эстонском филиале датского банка Danske Bank. Через их счета проходили миллиарды евро, но они представляли фиктивную отчетность.
Эти деньги шли на подкуп европейских политиков, которые лоббировали интересы Азербайджана в ЕС и блокировали резолюции, осуждающие нарушения прав человека в стране. Также со счетов фиктивных компаний оплачивались личные расходы высокопоставленных чиновников Азербайджана. Кроме того, на счета этих компаний поступали десятки миллионов евро от российского поставщика оружия — Рособоронэкспорта. Впоследствии эти деньги перечислялись на счет первого вице-премьера республики.
Большая часть средств, поступивших на счета британских компаний, выводилась из банков Азербайджана.
Среди тех, кому переводили средства власти Азербайджана, называются имена немецкого и итальянского политиков Эдуарда Линтнера и Луки Волонте, а также болгарского политика Калина Митрева. Отмечается, что Линтнер был среди наблюдателей на выборах президента Азербайджана в 2013 году и заявил, что выборы соответствовали «немецким стандартам», а через две недели после возвращения в Берлин получил перевод в 61 тысячу евро. Утверждается также, что Волонте получил более двух миллионов евро, Митрев получил по меньшей мере 425 тысяч евро за частные консультации от азербайджанской компании Avuar.
