«Крупнейший слив в истории»

«Сливы документов были и раньше, но «Пандора» — это крупнейший в истории. Документы попали в международный консорциум журналистов-расследователей. В течение последнего года с ними работало около 600 журналистов более чем из сотни стран, — говорит Стась Ивашкевич. — Все делалось так, чтобы минимизировать любые утечки, предпринимали все возможные предосторожности. 

Стась Ивашкевич

Я являюсь руководителем Белорусского расследовательского центра, в моей команде работает Алесь Ярошевич. Нас пригласили к работе с документами «Пандоры», поскольку мы давние партнеры международного консорциума расследователей. 

Также я был в жюри питчинга журналистских расследований в Киеве. Там журналист Алексей Карпеко подавался с темой компании «Zim Goldfields», хотел разыскать ее собственников. Мы обменялись информацией, и поняли, что эта компания — «наш клиент».

Журналисты работали над материалом около трех месяцев, рассказывает Алесь Ярошевич. Составляли хронологию событий, искали всю возможную информацию об отношениях Беларуси с Зимбабве.

Алесь Ярошевич

«Мы искали доказательства не только в архивах «Пандоры», но и в других источниках, сотрудничали с коллегами-журналистами из Зимбабве», — рассказывает Ярошевич.

Что же удалось выяснить?

Оказалось, что в Зимбабве работает созданная в 2018 году компания под названием «Zim Goldfields». Внимание на нее обратили осенью 2020 года, когда на участке, принадлежавшем компании, случайно заживо засыпали десяток человек.

С помощью документов «Пандоры» журналисты выяснили, что большей частью компании «Zim Goldfields» владеет британская «Midlands Goldfields Limited», которой управляет оффшорная фирма «Midlands Goldfields Foundation». Последнюю учредили в 2017 году известный белорусский бизнесмен Александр Зингман и Сергей Шейман — сын Виктора Шеймана, бывшего Управляющего делами Лукашенко.

А работой на участках занималась белорусская компания «Белгеопоиск», принадлежащая «Глобалкастом-менеджмент». Один из владельцев «Глобалкастом-менеджмент» — Евгений Жовнер, бывший сотрудник Управления делами президента Беларуси, как говорят, человек, близкий к Шейману.

Вопросами безопасности «Белгеопоиска» занимается некто Евгений Чанов, он же владелец первого белорусского частного охранного предприятия «Гардсервис». Сам Чанов имеет должность и в «Белгеопоиске». Он бывший спецназовец, в службу безопасности компании нанимает экс-силовиков.

Причем, Чанов подписывал документы и от имени «Zim Goldfields».

Кроме того, стало известно, что бизнесмен Зингман совместно с белорусским олигархом Шакутиным («Амкодор») учредили компанию «Afex Company Limited» в Гонконге, поставляли технику в Африку. Правда, эта компания уже ликвидирована.

Почему это важно?

«Похоже, что бизнес сына Шеймана был создан для того, чтобы получать прибыль от сделок, которые Шейман-старший заключал с властями Зимбабве от имени белорусского государства, — говорит Ивашкевич. — Совпадают сроки: Виктор Шейман в 2018 году наносит два визита в Зимбабве для поставок белорусской техники. А за два месяца до этого Шейман-младший регистрирует оффшорную фирму, владеющую компанией по добыче золота. Еще через два месяца регистрируется оффшор в Гонконге для поставок техники.

За все годы независимости Беларуси всплеск в сотрудничестве с Африкой произошел именно как раз в те месяцы, когда были зарегистрированы эти офшоры и компания сына Шеймана.

Конфликт интересов в том, что чиновник, правая рука Лукашенко, заключает из африканской страны договоры от имени Беларуси, а бенефициаром этого договора становится не белорусское государство, а сын этого чиновника и его компания, зарегистрированная в налоговом раю.

И это первый случай, когда мы видим, как выгоду получают непосредственно топ-чиновники через ближайших родственников. Раньше можно было отследить за подобными действиями белорусских бизнесменов, но не чиновников». 

«Белорусские чиновники договариваются на поставки техники. Там фигурируют суммы в сотни миллионов долларов. Но Зимбабве считается не очень платежеспособной страной, поэтому, похоже, что белорусское государство просто вместо денег взяло бартер и занялось добычей золота», — говорит Алесь Ярошевич.

Говорили ли журналисты с героями расследования?

По словам Алеся Ярошевича, говорили с бизнесменами Зингманом и Шакутиным: «У меня сложилось впечатление, что Зингман все же побаивается персональных санкций». 

Ярошевич рассказывает: «Зингман ответил нам, что через «Afex» не было совершено операций, хотя Шакутин подтвердил, что через эту компанию шли поставки. И мы нашли на сайте «Гомсельмаша» информацию о поставках техники именно через «Afex». 

Шакутин также говорил, что гонконгская компания действительно была, но через какое-то время европейские банки перестали обслуживать ее операции, так как еще в 2017-18 гг. Шакутина стали считать близкой к Лукашенко и токсичной фигурой. 

Также Зингман отвечал нам хитро, мол, он не имеет никакого отношения к компаниям «Zim Goldfields» и британской «Midlands Goldfields Limited». И действительно, в бумагах компаний его фамилии нет, но его подпись стоит под документами сейшельской фирмы «Midlands Goldfields Foundation», которая владеет британской фирмой. 

Насчет связей с Шейманом он ответил так: «Господин Зингман не имеет никаких существенных отношений с господином Шейманом и компаниями, которые с ним связаны».

Ну да, сейчас не имеет, ведь фирмы закрыли в 2020 году. А раньше имел — об этом он ничего не говорит».

По словам Ярошевича, бизнесмен Александр Зингман впоследствии прислал журналистам письмо с предупреждением, что будет подавать на них в суд, если материал будет опубликован.

Ну написали, и что дальше? Никого же не уволят и не посадят

«Я считаю, что люди просто-таки должны об этом знать, — отвечает Шарунас Черняускас. — Я не питаю иллюзий, что этот материал что-то кардинально изменит, но международное сообщество обратит внимание, так как очевиден конфликт интересов.

Похоже, что действительно бенефициарами были приближенные к Лукашенко люди, но никак не государство. И реакция международного сообщества, думаю, на это еще последует».

Шарунас Черняускас

«У нас, как у журналистов, нет никаких политических целей. Наша миссия — показать правду. Задача расследований — наложить дополнительную цену на коррупцию. Подобные публикации и в других странах не всегда приводят к тому, что фигурантов сажают.

Но когда информация появляется, такой бизнес становится менее выгодным, его участники могут попасть под санкции, на них обращают внимание международные органы и так далее», — говорит Стась Ивашкевич.

Будут ли еще материалы, касающиеся Беларуси?

«Мы готовим как минимум еще одну историю, — обещает Алесь Ярошевич. — О компании бизнесмена, который считается «кошельком Лукашенко» и попал под санкции».

Читайте также: Мошенский, Олексин, Прокопеня. Неизвестные факты о бизнесменах из ТОП-10 нового рейтинга

Хочешь поделиться важной информацией анонимно и конфиденциально?