Мошенники наживаются на солидарности с политзаключенными и сумели обмануть даже Bysol. Рассказываем, как они действуют и как не повестись

Автор: Nashaniva.com

Они год наживались на сочувствии политзаключенным и даже погибшим белорусам. Суммы достигали до тысячи долларов. О них стало известно более месяца назад, но они продолжают «работать».

Это очень запутанная история. Чтобы хоть немного приблизиться к разгадке, нам пришлось пообщаться с десятками людей и изучить тысячи сообщений в разных чатах.

Начало

Все началось в конце прошлого года. Тогда группа мошенников начала рассылать по разным чатам информацию с просьбами о помощи — первое найденное и не удаленное сообщение касается смерти загадочной пенсионерки «Валентины Андреевны» с «улицы Виленской в Гродно».

Также они устраивали фейковые сборы вещей для «детских домов» и «котиков», причем даже в провластном чате «Люблю Беларусь», из которого также, судя по ответам, обманули несколько человек. Одни и те же аккаунты, постоянно менявшие имена, кочевали по разным чатам и под разными предлогами пробовали собрать деньги.

Схема была всегда одна: они изо всех сил пытались вывести людей на то, чтобы те скинули им деньги на один из счетов. Все попытки, к примеру, передать вещи или что-то еще для животных ни к чему не приводили.

Их начали раскрывать и банить, а в районных и дворовых чатах и каналах появились сообщения о том, что это мошенники. Тогда они изменили тактику и начали «работать» по наиболее уязвимым людям — заключенным и их семьям.

Сообщение о мошенниках от 19 января 2022 года

Работа по политзаключенным

Сначала они попробовали втереться в доверие к различным правозащитным инициативам или обмануть их, но ничего не вышло. К примеру, они трижды пытались получить помощь от фонда «Страна для жизни» на разных несуществующих людей, выдавая их за политзаключенных (один из которых даже «умер в ИВС»).

Сообщение о мошенниках от Dissidentby

Тогда они, видимо, поняли, что надо продолжать работать по чатам, так как организации легко не обмануть.

Сначала они придумали, что одна из женщин, «Ольга», сидела на Окрестина и ей нужна помощь — но собирали деньги на свои счета. Причем для этого они воспользовались данными реального человека. Неравнодушные белорусы часто готовы помогать заключенным и пострадавшим от беспредела, но не всегда знают, как проверить информацию.

Ольга К* действительно существует, но описание взято с сайта BYSOL и использовано с аккаунта, который, как впоследствии удалось определить, принадлежал тем же самым мошенникам.

Откуда у них данные женщины — неизвестно, а связаться с ней не удалось.

Также они пытались представиться родственниками или сборщиками на некоторых из политзаключенных — например, «женой» Анатолия Мацулевича, у которого нет жены, или друзьями «парня-сироты Владислава». С последним все оказалось сложно.

Владислав Б.

Сначала мошенники внесли этого парня в списки задержанных.

После этого они начали рассылать по разным чатам диаспор и тех, кто помогает политзаключенным, информацию о том, что этот человек находится в ИК-1 в Новополоцке, ему нужен адвокат для визита в колонию и денежный перевод, а сам он сирота.

В качестве доказательства они приводили письмо, написанное на имя неизвестного человека, с адресом и данными заключенного, а также заключенный договор с адвокатом с фейковыми данными адвоката и чек на перевод из Гомеля (его мать, кстати, родом из Гомельской области)

Конверт со штампом колонии — кажется, даже настоящий, и чек. Перевод сделан, наверное, мошенниками, так как фамилия перепутана.

Мы проверили данные этого человека у «Киберпартизан» — ему сейчас 25 лет и он из поселка Дружный в Пуховичском районе. Парень действительно в заключении, причем по тяжелой статье. Но не политзаключенный.

Согласно материалам дела, 4 января 2018 года около 17 часов он пьяный изнасиловал трехлетнюю девочку в лесу возле деревни Дукора. Мы нашли страницы в социальных сетях матери этого парня и убедились, что как раз четыре года она не выкладывает его фото, хотя раньше фотографировалась с ним постоянно.

Владислав. Фото со страницы матери в соцсетях. На футболке их совместное фото.

При этом судим он не первый раз. Первую уголовку на него завели в 2015 году за попытку изнасилования иностранной студентки, но она не дошла до суда. В 2016-м он вместе с другом украл батареи из поликлиники, куда влезли через окно.

На Владислава, судя по всему, купилось не слишком много людей. Параллельно они продолжали «работать» по старым темам с детскими домами и «котиками». В своем цинизме они зашли далеко: «собирали деньги» даже на погибших в Украине белорусских дальнобойщиков.

Фейковый сбор на погибших дальнобойщиков. Описание взято с сайта Bysol.

Судя по всему, дело двигалось не слишком — их начали быстро раскрывать. Но однажды им, к сожалению, посчастливилось.

Мать З.

Мошенники нарвались на доверчивую женщину, мать З. Они обманом убедили ее, что «работает» группа волонтеров, которая готова заниматься ее семьей. У них удалось выпросить у нее фото с паспортом и некоторые документы политзаключенной.

Мать сначала этого не понимала и даже давала контакты этих мошенников другим людям, думая, что они пересылают вещи и деньги заключенной. Но оказалось, что нет — и тогда они просто создали фейковый аккаунт матери заключенной.

Только представители одной из известных нам организаций перевели им не менее 850 белорусских рублей, также известно, что им переводили деньги диаспоры и рядовые активисты. Общая сумма полученных ими переводов по этим схемам — не меньше двух тысяч долларов, но она может быть и больше.

BYSOL, верификация и обман

Мошенники сумели обмануть даже BYSOL. Мы спросили у Андрея Стрижака, что произошло:

«Получилось так, что они втерлись в доверие к матери З. У нас есть система верификации — человек должен подтвердить, что он действительно родственник политзаключенного и что пишет именно он. Мошенники убедили мать З. выполнять задания и присылать им то, что получится. В результате они воспользовались доверием потерпевшей и получили доступ к деньгам.

Для нас это вызов для того, чтобы совершенствовать механизмы верификации и не допустить таких ситуаций в будущем».

Деньги с этого сбора пошли мошенникам

В итоге команда BYSOL, по словам Андрея, решила выделить политзаключенной эту сумму из своих личных средств и передать ее на помощь.

Сами мошенники активно «пиарили» сбор во всех чатах, а потом присвоили себе деньги. Для вывода они воспользовались криптообменником AgCash или криптобиржей WhiteBit. Куда пошли деньги дальше, отследить невозможно, а всего мошенники получили около тысячи долларов.

После этого случая мать З. сильно расстроилась и удалилась из всех соцсетей.

Дальнейшая работа

Слухи о мошенниках стали распространяться среди диаспор и тех, кто помогает политзаключенным. Тогда они начали выдумывать разные истории — к примеру, что одна из «волонтерок» умерла и теперь «помогает» ее муж.

Также они «работали» и по теме украинских беженцев, выдавая себя за страдающих обездоленных людей или собирая помощь для «девочки с астмой».

Одно из сообщений мошенников

Мошенники на этом не останавливались и обманывали последних из тех, кто о них еще не слышал — последними они обманули одну из студенческих организаций.

На тот момент они уже создали фейковый аккаунт матери политзаключенной с похожим адресом и представлялись «волонтерами, которые помогают семье». Таким образом они вели переписку от двух лиц и, имея все документы, смогли ее обмануть.

Всего организация перечислила им несколько сотен евро.

«Рецепт» на имя политзаключенной. Врач не существующий, аккаунты «матери» и «волонтерки» — это те же мошенники.

Кто эти люди?

Скорее всего, эти люди — профессиональные мошенники. Они хорошо знали, как работают схемы перевода денег, пользовались криптообменниками и вообще ни разу не «засветили» своей личности напрямую. Они профессионально втирались в доверие, имели ряд документов политзаключенных и более-менее отработанные схемы обмана. Немного дилетантский почерк — то, что они не удаляли «засвеченных» аккаунтов.

Их расчет, очевидно, был на то, что люди в диаспоре не смогут вернуться в Беларусь, а люди из Беларуси не станут обращаться в милицию, так как побоятся (хотя на самом деле ничего нелегального в их просьбах не было). Так и произошло.

Удалось узнать четыре телеграм-аккаунта этих мошенников, имеющих ID: 2045073167, 2075662368, 5083242719 и 5130752495. Еще один их аккаунт, который когда-то имел юзернейм @thegpoq89, удален.

История изменений имен аккаунтов

Также известны четыре карточки, на которые они переводили деньги, но вполне вероятно, что они оформлены на т. н. дропов — то есть подставных лиц, которых или обманом, или за плату уговорили принимать деньги.

Карты, на которые собирали деньги

Интересно также, что у мошенников была поддельная печать врача с именем «Горшкова Наталья Анатольевна». Единственный из существующих врачей с такими данными — это фтизиатр (врач, занимающийся проблемами туберкулеза) из российского Ижевска.

Личности мошенников выяснить не удалось. Если имеете больше информации о них, пишите в наш телеграм-бот @Nasa_Niva_Bot или на мейл [email protected]

Скорее всего, они постоянно проживают в Беларуси, России или Польше, так как работали по этим странам. Но родились эти люди точно в Беларуси, так как хорошо знают белорусскую тематику и язык. Возможно, что кто-то из них был в заключении и связан с профессиональным криминалом, так как знал настоящие сведения и место заключения политзаключенного Б. Их аккаунты в телеграме и соцсетях грамотно скрыты и, скорее всего, зарегистрированы на виртуальные номера.

Просьба о помощи — вероятно, именно через доверчивых белорусов зарубежья они прогоняли часть денег

Общий ущерб от их деятельности, по нашим подсчетам, только по «теме» политзаключенных достигает трех тысяч долларов. Сколько они обманули доверчивых любителей кошек, или людей, пожертвовавших «на детские дома», — неизвестно.

Как защищаться от мошенников?

Совет простой — остановитесь. Сначала перечитайте и проанализируйте информацию: расчет преступников на то, чтобы надавить на эмоции и чтобы вы действовали импульсивно.

Если вы видите просьбу о помощи политзаключенным в чатах или интернете, то проверьте информацию. В этом вам помогут две крупнейшие инициативы: Вясна и Dissidentby. Они имеют много ресурсов для этого, знают и делают максимально много.

Если просьба не касается политзаключенных и вообще политики, то стоит обратить внимание на две вещи.

Первая — это то, что люди, которые кому-то помогают, обычно делают это не сами, а через какие-то организации или инициативы. Или по крайней мере их кто-то знает и может поручиться. Такие люди также не боятся показывать и рассказывать о себе и результатах своего труда, что вполне естественно. Мошенники же под любыми отговорками избегают показывать себя и, скажем, выходить на созвоны, а также не могут объяснить, где именно и какую деятельность они ведут.

Вторая — это то, что мошенники всегда просят деньги. Если они собирают «одежду для детских домов», то единственная их цель — это вытащить ваши деньги на личные счета. Они никогда не предлагают перевести деньги на счет организации или инициативы и не придут на встречу.

Эти люди «работают» и поныне — последние группы, в которые они вступили, связаны с арендой квартир и поиском моделей. Со времени, когда они обманывали родных политзаключенных, они сменили уже по несколько имен — обычно они делают это, когда их раскрывают или они ищут жертв в новой «теме».

«Наша Нiва» — источник качественной информации и бастион беларущины

ПОДДЕРЖАТЬ «НН»

Хочешь поделиться важной информацией анонимно и конфиденциально?

Чтобы оставить комментарий, пожалуйста, активируйте JavaScript в настройках своего браузера