Фото: Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании
Белорус использовал украденные личные данные других людей для открытия банковских счетов, которые впоследствии использовались для совершения противоправной деятельности и отмывания средств, полученных незаконным путем, пишет сайт «Беларусь и мир».
Белорус и его сообщники использовали для совершения преступлений гостиницы и снимаемое на короткое время жилье. Отсюда они связывались с жертвами по телефону и с помощью социальной инженерии выманивали деньги.
Одна из пострадавших, например, рассказала, что она и ее муж потеряли почти 160 тысяч фунтов, когда фиктивный «сотрудник банка» позвонил и сказал, что нужно перевести средства на другой счет из-за угрозы безопасности. Еще один человек лишился 12,4 тысячи фунтов, заплатив за подержанный BMW, который затем так и не материализовался.
Правоохранители выследили нашего соотечественника, связав банковские данные на один из его «пседонимов» для службы доставки Deliveroo с квартирой на улице Бейнс-Клоуз в лондонском районе Саут-Кройдон.
За мужчиной было установлено наблюдение, и стражи порядка в течение 6 месяцев следили за тем, как он менял высококлассные отели и съемные квартиры в Лондоне и Пуле.
Наш соотечественник использовал для открытия счетов в основном два набора личных данных — гражданина Молдовы и гражданина Болгарии, которые об этом не подозревали. Среди прочего, он получил поддельный болгарский паспорт и ID-карту.
Также белорус в феврале 2020 года открыл агентство недвижимости Look4Home, оформив директорство на одно из украденных имен. В августе 2021 года фирма была закрыта. Через нее предположительно отмыли более 55 тысяч фунтов.
Кроме того, наш соотечественник завладел данными реальной компании по уходу за детьми и открыл на ее имя банковский счет, на который перечислял незаконно полученные средства. Директор компании о существовании счета не знала.
Белоруса задержали в квартире в лондонском районе Кройдон в мае 2022 года. Там оперативники изъяли 10 мобильных телефонов, 4 ноутбука и 2 банковские карты на разные фамилии. На некоторых мобильных нашли скриншоты многочисленных нелегальных банковских транзакций.
Следователи установили большое число счетов физических и юридических лиц, которых мошенники планировали сделать целями своих атак. Также полицейские, поделившись данными с соответствующими банками, смогли не дать «испариться» более чем 2 млн фунтов.
Белорус признал, что оказывал преступной сети помощь в обналичивании украденных денег, поступавших на его счета, при этом оставляя себе около 40 процентов. Ему предъявили одно обвинение в отмывании денег, два — в хранении удостоверений личности для ненадлежащих целей и одно — в хранении объектов для использования в целях мошенничества.
На слушаниях дела 22 сентября 2022 года в уголовном суде Саутуарка наш соотечественник признал себя виновным по всем случаям, а 11 апреля 2023 года здесь же был вынесен приговор — 3 года и 4 месяца тюрьмы.
После отбытия наказания мужчину вышлют из страны.
Читайте также:
В Швейцарии за многочисленные кражи задержали четырех парней, среди них и белоруса
Польские пограничники задержали белоруса с краденой машиной стоимостью в четверть миллиона евро
